Незаконний видобуток на мільйони: АРМА розшукало майно підозрюваних у кримінальних правопорушеннях
Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
"За версією слідства, службові особи державного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходяться у Кіровоградській області, вступивши в злочинну змову зі службовими особами іншого підприємства, в період з 2023 року по теперішній час здійснювали незаконний видобуток корисних копалин без спеціальних дозволів на використання надр. Зокрема, фігуранти оформляли фіктивні документи та займалися незаконним видобутком піску, який надалі використовували для виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій, внаслідок чого завдали державі значної матеріальної шкоди", - йдеться у повідомленні.
Фахівці Департаменту виявлення, розшуку активів та методологічного забезпечення АРМА провели комплексний аналіз наявної інформації щодо підозрюваних та їхнього майнового стану, використовуючи наявні інструменти та доступ до відповідних баз даних.
У пресслужбі зазначають, що за результатами проведеної розшукової роботи було виявлено та розшукано значну кількість активів фігурантів злочинної схеми: понад 89 мільйонів гривень на банківських рахунках, 52 одиниці автомобільного транспорту, 6 об'єктів нежитлової нерухомості, 4 об'єкти житлової нерухомості, 5 одиниць морського та річкового транспорту, 4 одиниці сільськогосподарської техніки з комплектуючими, 3 земельні ділянки та корпоративні права загальною номінальною вартістю 99 тис. 500 гривень.
Інформацію про виявлені активи оперативно передано до правоохоронного органу для вжиття відповідних заходів щодо накладення арешту на виявлені активи та їх подальшої передачі в управління АРМА.
Як повідомлялось, АРМА розшукує управителя для частки у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод» — одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.
