Держбюро розслідувань оголосило нову підозру одному з директорів Pin-Up
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.
Вчора, 28 травня, працівники ДБР повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу.
Директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року.
У новій підозрі йому інкримінують участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Максимальна санкція за цими статтями — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.
«ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб — громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян російської федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу», - зауважили в ДБР.
Окремий акцент — на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету.
Так за матеріалами ДБР 25 травня 2025 року указом Президента до низки компаній та громадян РФ застосовано санкції. Спільно з Міністерством юстиції ДБР здійснює процедуру стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА.
«Це черговий крок у межах системної роботи ДБР, яка триває з квітня 2024 року. Тоді було викрито роботу мережі сайтів Pin-Up, що діяли без дозволів. У рамках розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії. Раніше було повідомлено про підозру низці інших керівників та службових осіб», - прокоментували в ДБР.
ДБР встановлює інших організаторів, фінансових операторів та осіб, які могли бути залучені у функціонуванні тіньової структури. Усі заходи спрямовані на ліквідацію незаконного грального бізнесу в Україні та повернення мільярдних збитків державі.
В ДБР нагадали, що раніше у справі вже було повідомлено про підозру кільком керівникам та службовим особам, задіяним у схемі.
Зокрема, у лютому 2025 року ДБР затримало цього директора онлайн-казино «PIN-UP», яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Фактичний контроль над фінансовими потоками здійснювався через офшорні компанії, а податкові зобов’язання свідомо не виконувалися.
Слідство триває.
Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up. Їм інкримінували відмивання російських грошей.
18 грудня затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотиків у великих розмірах, без мети збуту.
Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP.
Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 млрд гривень, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
У лютому 2025 року правоохоронці затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP і направляла свої фінансові потоки на підтримку збройної агресії РФ проти України.
25 травня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.
